Lo que era un persistente rumor desde hace algunas semanas, se convirtió en pesadilla para el ex titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Quintana Roo, Juan Melquíades Vergara, precandidato del PRD por la alianza PAN-PRD-MC.
De acuerdo con el Twitter de la Procuraduría General de la República, elementos de la Policía Ministerial cumplieron la orden de aprehensión contra Melquiades “N”, ex secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, según la primera declaración de Israel Lira Salas, titular de la Siedo.
«Melquiades «N» es presunto responsable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de adquirir recursos, con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita», precisó el titular de #SEIDO.
Según explicó, la investigación de la SEIDO inició en septiembre del año pasado, derivado de una denuncia hecha por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Descubrieron que 13 empresas expedían facturas por operaciones inexistentes a una más, que las presentó como gastos deducibles, esto fue un vehículo para que otros recibieran finalmente este recurso, aparentando una relación laboral.
La estimación es que se generó una retención de Impuesto Sobre la Renta por 161 millones de pesos, sin efectuar el pago y sin tener a los trabajadores afiliados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
“Se está en presencia de un esquema para ocultar los recursos”, indicó el titular de la SEIDO.
Vergara Fernández sería el beneficiado de este esquema de lavado de dinero, al recibir un millón de pesos de una empresa, y 49 millones de pesos de otra, abundó.
En las próximas horas se realizará la audiencia inicial en el penal del Almoloya, Estado de México, en el que se solicitará la vinculación a proceso.
Juan Vergara abandonó el gobierno del estado a inicios de enero, para inscribirse como candidato externo a la diputación federal por el Distrito 3, por el PRD.
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