Cancún, Quintana Roo. Treinta y cinco líderes mundiales tendrían activos en paraísos fiscales, de acuerdo con los Papeles de Pandora, y alrededor de tres mil mexicanos, entre los que se encuentran los reconocidos empresarios.
De acuerdo con la revista Proceso, resaltan los nombres los hermanos García Zalvidea y de Edgar Manuel Méndez Montoya, presunto operador político y prestanombres del ex gobernador Roberto Borge Ángulo, además de Fernando Chico Pardo, presidente del Consejo de Administración y socio mayoritario del Grupo Aeroportuario del Sureste.
Pandora Papers es el nombre dado a una serie de documentos revelados el pasado domingo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
Líderes mundiales
Entre estos personajes se encuentran Vladimir Putin, Abdalá de Jordania, Andrej Babis o Guillermo Lasso; y por el lado de México estarían tres mil funcionarios y exfuncionarios de las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y de Enrique Peña Nieto.
En esta filtración de alrededor de 11,9 millones de documentos por parte del ICIJ han participado más de 600 periodistas de 117 países y medios de comunicación reconocidos de todo el mundo.
La investigación revela cómo algunos de los personajes más ricos y poderosos del mundo recurren a empresas de papel, fideicomisos opacos y maniobras financieras para trasladar sus fortunas a jurisdicciones offshore, lejos del alcance de las autoridades fiscales.
Mexicanos en el Pandora Papers, destaca AltoNivel
- Julio Scherer Ibarra
Exconsejero legal del presidente AMLO hasta el 2 de septiembre pasado. Según en la investigación, Scherer Ibarra era en 2017 el único propietario de una compañía radicada en las Islas Vírgenes Británicas bajo el nombre de 3202 Turn Ltd. La entidad tenía activos valorados en dos millones de dólares procedentes de su trabajo como abogado privado.
- Jorge Arganis
Actual secretario de Comunicaciones y Transportes, que sucedió a Javier Jiménez Espriú en el cargo. Aparece como propietario de Desbond Finance Limited, una empresa creada en febrero de 1998 en las Islas Vírgenes Británicas.
- Enrique Martínez y Martínez
Exgobernador de Chihuahua y secretario de Agricultura durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Tiene dos fideicomisos estadounidenses: Jardines del Santo Cristo de Saltillo Trust y MYM Generaciones Trust. Su hermana, su esposa y sus tres hijos se enlistan como beneficiarios de ambas estructuras fiduciarias.
- Armando Guadiana
El Senador de Morena y empresario del carbón abrió en 2007 un fideicomiso en las Islas Vírgenes Británicas llamado The Hawaii Trust, que tenía como propiedad 50,000 acciones de una empresa llamada Atlantic Industries International Limited.
- Julia Elena Abdala Lemus
Pareja desde hace 20 años de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Está vinculada a Roybell International Inc, compañía creada en Panamá en diciembre de 2011 con un capital inicial de 10.000 dólares. La empresaria, que se vio envuelta en una polémica en 2019 después de que una investigación periodística revelara las millonarias propiedades que posee, tomó el control total de la sociedad panameña en diciembre de 2017.
De igual forma, aparecen nombres de empresarios cercanos al expresidente Enrique Peña Nieto, como Ricardo Pierdant, quien en 2014 pagó el predial de un departamento en Miami propiedad de la entonces esposa de Peña Nieto, la actriz Angélica Rivera.
Juan Armando Hinojosa, el constructor de la polémica Casa Blanca, aparece en la filtración con una sociedad constituida en 2010 para la compra, venta y tenencia de valores financieros.
Carlos Peralta, uno de los empresarios “consentidos” de la CFE en el sexenio de Peña Nieto, está vinculado a tres empresas con las que pretendía adquirir un yate y un bien inmobiliario.
Aparece un hijo del excandidato presidencial del PRI en 2000 Francisco Labastida Ochoa. vinculado a una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas que fue constituida en agosto de 2006.
Multimillonarios vinculados
Están en la lista algunos de los mexicanos más ricos, como Germán Larrea, presidente de Grupo México y el segundo hombre más acaudalado de México, como el único accionista y director de nueve empresas en las Islas Vírgenes Británicas.
Figura María Asunción Aramburuzabala, presidenta de Tresalia Capital, quien supuestamente adquirió dos aviones privados y movió al menos 40 millones de dólares al extranjero a través del Sky Chariot Trust, un fideicomiso en Nueva Zelanda que controlaba a una empresa homónima en Delaware, uno de los Estados con la tasa impositiva más baja de EE UU.
Con información de Revista Proceso